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    浙股公告

    华正新材2019年半年度报告

    公司代码:603186 公司简称:华正新材

    浙江华正新材料股份有限公司2019 年半年度报告

    重要提示

    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    二、公司全体董事出席董事会会议。

    三、本半年度报告未经审计。

    四、公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人(会计主管人员)李高彦声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

    六、前瞻性陈述的风险声明

    √适用□不适用

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    九、 重大风险提示

    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、(二)可能面对的风险”部分。

    十、 其他

    □适用√不适用

    目录

    第一节 释义.....................................................................................................................................4

    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5

    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8

    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................9

    第五节 重要事项...........................................................................................................................14

    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................28

    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................32

    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................32

    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................34

    第十节 财务报告...........................................................................................................................34

    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................161

    第一节 释义

    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

    常用词语释义

    公司、本公司、发行人、华正新材 指 浙江华正新材料股份有限公司

    中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

    上交所 指 上海证券交易所

    股东大会 指 浙江华正新材料股份有限公司股东大会

    董事会 指 浙江华正新材料股份有限公司董事会

    监事会 指 浙江华正新材料股份有限公司监事会

    控股股东、华立集团 指 华立集团股份有限公司

    恒正投资 指 杭州恒正投资有限公司

    联生绝缘 指 公司全资子公司杭州联生绝缘材料有限公司

    华聚材料 指 公司全资子公司杭州华聚复合材料有限公司

    华正香港 指 公司全资子公司华正新材料(香港)有限公司

    杭州华正 指 公司全资子公司杭州华正新材料有限公司

    杭州材鑫 指 公司全资子公司杭州材鑫投资管理有限公司

    扬州麦斯通 指 公司全资子公司扬州麦斯通复合材料有限公司

    爵豪科技 指 公司控股子公司杭州爵豪科技有限公司

    华正能源 指 公司控股子公司浙江华正能源材料有限公司

    杭州恒烯 指 公司控股子公司杭州恒烯新材料有限责任公司

    华正营销 指 公司全资销售子公司浙江华正材料营销有限责任公司

    华材投资 指 华正能源参股股东杭州华材投资管理合伙企业(有限合伙)

    杭州爵鑫 指 杭州材鑫参股并担任执行事务合伙人的公司杭州爵鑫投资合伙企业(有限合伙)

    中骥汽车 指 公司控股子公司杭州中骥汽车有限公司

    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

    《公司章程》 指 《浙江华正新材料股份有限公司章程》

    报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

    元 指 人民币元

    复合材料 指 由两种或两种以上异质、异型、异性材料复合而成的具有特殊功能和结构的材料,具体指公司的产品覆铜板、导热材料、绝缘材料及蜂窝材料等。

    第二节 公司简介和主要财务指标

    一、 公司信息

    公司的中文名称 浙江华正新材料股份有限公司

    公司的中文简称 华正新材

    公司的外文名称 ZhejiangWazamNewMaterialsCo.,LTD.

    公司的外文名称缩写 WAZAM

    公司的法定代表人 刘涛

    二、 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 居波 林金锦

    联系地址 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

    电话 0571-88650709 0571-88650709

    传真 0571-88650196 0571-88650196

    电子信箱 [email protected] [email protected]

    三、 基本情况变更简介

    公司注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

    公司注册地址的邮政编码 311121

    公司办公地址 浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号

    公司办公地址的邮政编码 311121

    公司网址 //www.wazam.com.cn

    电子信箱 [email protected]

    报告期内变更情况查询索引 不适用

    四、 信息披露及备置地点变更情况简介

    公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点 公司证券投资部

    报告期内变更情况查询索引 不适用

    五、 公司股票简况

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    A股 上海证券交易所 华正新材 603186 无

    六、 其他有关资料

    □适用√不适用

    七、 公司主要会计数据和财务指标

    (一)主要会计数据

    单位:元币种:人民币

    主要会计数据 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

    营业收入 926,592,977.63 768,947,748.06 20.50

    归属于上市公司股东的净利润 45,978,352.31 31,232,077.37 47.22

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,519,607.38 25,971,818.58 44.46

    经营活动产生的现金流量净额 89,430,994.72 13,873,355.65 544.62

    本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

    归属于上市公司股东的净资产 700,504,537.43 673,928,685.12 3.94

    总资产 2,382,771,517.16 2,136,274,175.87 11.54

    (二) 主要财务指标

    主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

    基本每股收益(元/股) 0.36 0.24 50.00

    稀释每股收益(元/股) 0.36 0.24 50.00

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.29 0.20 45.00

    加权平均净资产收益率(%) 6.63 4.96 增加1.67个百分 点

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.41 4.12 增加1.29个百分 点

    公司主要会计数据和财务指标的说明

    □适用√不适用

    八、 境内外会计准则下会计数据差异

    □适用√不适用

    九、 非经常性损益项目和金额

    √适用□不适用

    单位:元币种:人民币

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    非流动资产处置损益 75,871.01

    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,020,371.45

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    企业取得子公司、联营企业及

    合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    非货币性资产交换损益

    委托他人投资或管理资产的损益 205,164.38

    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    债务重组损益

    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -464,517.80

    单 独进行减 值测试的 应 收款项、合同资产减值准备转回

    对外委托贷款取得的损益

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

    受托经营取得的托管费收入

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -485,908.48

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    少数股东权益影响额 -29,283.38

    所得税影响额 -1,862,952.25

    合计 8,458,744.93

    十、 其他

    第三节 公司业务概要

    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    (一)主要业务

    公司主要从事覆铜板材料、功能性复合材料和蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。

    (二)经营模式

    1、研发模式

    公司以研发能力的建立和提升、工艺技术水平的领先作为公司发展的核心推动力。公司研发中心根据战略产品划分为高频、高速、高导热、特种复合材料等专项研发组,坚持自主研发,构建核心开发能力和技术壁垒。各研发小组立足于市场需求,集中专业技术资源,开发有竞争力的高端新材料产品,为终端客户的开拓打下基础。

    公司研发中心以 PMO 项目管理模式统筹协调研发项目进度,利用平台化管理模式,调配公司资源,管控开发流程,建立共性技术知识库,支撑各产品线的持续成长;以知识产权管理、专业的研发人员人力资源管理、项目的预算及成本管理、标准及检测管理等为支线的网络化研发管理模式,建立研发管理数据库,积累管理与创新经验,为研发的可持续发展提供保障。

    2、采购模式

    公司打造基于战略合作关系的供应链体系。公司生产所需主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、铝板和复合纱等,这些原材料供应商自身的规模较大。公司与这些材料的主要供应商均签订了战略合作协议,确保了公司稳定的主要原材料供应。

    公司销售部门根据市场状况和定制情况制订销售计划,公司计划部编制月度原材料进货计划表,经采购总监及总裁批准后实施,生产工艺部门负责确定所采购材料的技术参数要求,品质部门负责对采购材料的品质进行管控。采购中心综合供方的售价、品质、交期等因素择优下单。公司研发、生产等相关部门联合采购中心对接战略供应商,定制化采购满足公司特种需求的材料,以提升最终产品竞争力。

    3、生产模式

    公司生产主要按客户订单进行,具有多批次多品种的特点。公司以 ERP 系统为基础,打造覆铜板产业柔性生产体系,通过订单系统性处理,为客户提供个性化产品,满足客户对不同批次的数量规格要求、技术要求、交期要求等,实现端到端交付。公司从订单接收到生产结束必须经过销售、工艺、计划、物控等部门评审,若为特殊规格或新产品,先由工艺部门审核,评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门按照不同工序进行分解调配、安排生产,战略性客户会留有一定的产能余量,确保优先生产供货。

    4、销售模式

    公司所处的电子材料行业具有技术发展快速、产品迭代频繁等特点。公司深入终端客户,前移开发周期,以研发对接研发,挖掘终端客户的需求和技术趋势,以终端客户认证带动销售。公司持续推进大客户战略,大客户、战略性客户、新产品销售比例逐年上升,有效提升了公司在行业、市场中的地位。公司产品销售采用直销、代销、经销相结合的销售模式。

    (三)行业情况说明

    行业情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之所述。

    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

    √适用□不适用

    报告期内主要资产变动情况说明详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、(三)资产、负债情况分析”所述。

    其中:境外资产 76,838,276.12(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 3.22%。

    三、报告期内核心竞争力分析

    √适用□不适用

    (一)研发优势

    公司始终追求成为技术领先的新材料企业,对研发中心实施高投入策略,以研发能力打造作为公司发展的核心推动力。公司研发团队及经营团队历来重视市场前沿技术发展趋势,积极捕捉材料行业新的市场机遇,并结合公司产品、制造工艺、细分市场、战略等实际情况,综合评判材料领域的市场发展,以自主研发为主,内外结合,依托多项发明专利和实用新型专利的保障,为终端客户提供个性化、定制化的产品与服务。公司已建立高频高速高导热覆铜板、蜂窝材料、树脂基复合材料及制品等产品的技术优势,为各产品线发展打下坚实基础。

    (二)资源整合优势

    在市场需求层面,公司始终以终端客户需求为导向,将公司产品线发展战略与未来需求趋势进行整合。在营销层面,发挥市场开拓的协同效用,挖掘细分市场对各品种复合材料的需求,为客户提供更多的产品选择和解决方案,增强了与客户的紧密度。在技术层面,公司利用层压制品上工艺、技术、设备、制造、原料等方面存在的共性,充分发挥部分产能柔性生产的优势,联合高校研究资源,推动共性技术的融合和专有技术的突破。

    (三)市场优势

    公司战略产品通过终端客户认证带动销售,具备批量产品供货能力,在中高端产品中具有一定的市场先发优势,部分产品性能内部测试指标高于行业标准,在后续的客户开拓、产品营销等方面走在了市场前沿。在客户开拓上,公司已与 PCB 行业前 100 强企业中的 50%以上客户建立了业务关系,战略客户比重稳步提升。公司约 30%销售收入来自海外,能有效对冲国内市场波动、汇率波动等外部不确定风险。

    (四)团队优势

    公司经营管理团队在行业内工作多年,从业经验丰富,对行业的发展趋势和竞争格局有深入的了解;且均在公司服务多年,管理团队稳定,为公司后续的稳健经营、良性发展打下了基础。

    中层骨干团队年龄结构合理,梯队建设良好,在市场、生产、研发等各重要岗位都具有兼具经验和事业热情的专业领军人物。

    第四节 经营情况的讨论与分析

    一、经营情况的讨论与分析

    2019 年上半年,国内外的经济环境充满了许多不确定因素,贸易条件、供需结构、信用环境依然是国内经济宏观面主要变量。国家工业和信息化部 6 月 6 日向各运营商发放 5G 商用牌照,中国正式进入 5G 商用元年。5G 商用建设赋能电子电路行业,终端侧加速成熟,无线通信基站、CPE、数据通信及储存等设备硬件的升级给覆铜板行业带来新的技术要求和需求弹性。

    报告期内,公司实现营业收入 92,659.30 万元,同比增长 20.50%;实现归属于上市公司股东净利润 4,597.84 万元,同比增长 47.22%。报告期内,公司紧守稳健经营,把握市场方向,加快新产品的迭代升级,围绕既定经营计划开展了一系列工作:

    (一)锚定战略目标,推动各产业稳定发展

    报告期内,公司青山湖制造基地在产能利用率、品质一致性等多方面达到预定目标,有力支撑了覆铜板产品线的产能有效增长。同时,青山湖制造基地通过编制人员科学化,成立产量提升专案小组、良率提升专案小组、客诉提升专案小组,建立自主反馈异常管制机制等管理措施,提高工厂运营效率和客户响应速度,进一步提升了产品品级率和性能稳定性?;「餐宀废呖突Ы峁购筒方峁钩中呕?,半固化片、高多层覆铜板、无卤无铅覆铜板销售比重增加。

    高频高速覆铜板产品线继续优化生产工艺,进一步加强工厂体系建设,拉通“研发-工艺-PCB客户”各环节,提升评测效率,加强研发设计和内外部验证能力。根据直接客户和终端的需求,开发应用于小间距显示屏的 H1170 黑芯材料。公司积极推广面向下一代无线通信应用的高频高速覆铜板,通过研发、技术支持、销售等部门密切配合,一些关键重要客户的测试认证工作取得良好进展。

    导热覆铜板产品线围绕汽车照明市场、电控市场、5G 通讯电源市场、光电市场和 TV 背光市场继续深耕战略目标客户,进一步优化品质管控体系,提升产品良率,达到行业领先水平。

    热塑性蜂窝材料等复合材料产业开发推出乘用车结构件新产品,丰富了产品结构,进一步开发轻量化货厢,形成全尺寸覆盖。公司有效整合扬州麦斯通,生产运营效益有了明显提升。通过收购中骥汽车,产业链向终端延伸,拥有了专用车设计制造资质和能力以及提供整体解决方案的能力,同时也强化了公司在物流交通复合材料领域的品牌和市场地位。

    功能复合材料产业根据客户的定制化需求,不断拓展产品应用领域,抓住医疗、通讯等的市场机遇,丰富产品系列,同时提高内部管理,改善物料损耗,实现了利润的稳定贡献。

    (二)稳步推进非公开发行股票工作

    报告期内,公司基于产业发展战略目标详细论证非公开发行的募投项目,落实项目用地,完成项目环境影响评价和立项等工作,稳步推进本次非公开发行股票的相关工作。

    (三)夯实内功,加大研发投入,加强内部管理,发挥平台优势

    公司进一步加大研发投入,夯实产业基??;继续推进并完善管理平台+事业部的矩阵化管理运营模式,全面梳理公司运营的流程及基础管理细则,提高各管理平台的效率;通过平衡供应链与销售的信用政策、优化付款方式组合,经营性现金流提升明显;加强各制造单元精细化管理模式及质量控制体系,进一步提升公司运营管理效率。

    (一)主营业务分析

    1 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元币种:人民币

    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

    营业收入 926,592,977.63 768,947,748.06 20.50

    营业成本 747,964,490.60 628,238,713.19 19.06

    销售费用 41,487,629.55 34,779,587.48 19.29

    管理费用 27,248,711.93 21,474,574.54 26.89

    财务费用 17,868,937.59 12,984,406.20 37.62

    研发费用 43,574,423.57 37,352,952.45 16.66

    经营活动产生的现金流量净额 89,430,994.72 13,873,355.65 544.62

    投资活动产生的现金流量净额 -108,536,296.60 -87,420,457.42 不适用

    筹资活动产生的现金流量净额 69,991,514.78 152,894,810.05 -54.22

    营业收入变动原因说明:主要系本期覆铜板销量增长和并入扬州麦斯通导致收入增加所致。

    营业成本变动原因说明:主要系本期随着销量和营收增加所致。

    销售费用变动原因说明:主要系本期随着营收增长,市场推广费用和运费增加所致。

    管理费用变动原因说明:主要系本期并入扬州麦斯通等因素导致相关费用增加所致。

    财务费用变动原因说明:主要系本期借款利息增加及汇兑收益减少所致。

    研发费用变动原因说明:主要系本期新增研发项目,加大研发投入所致。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司销售商品收到的现金、收到的税收返还增加所致。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回理财资金降低所致。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系限制性股票回购注销及借款增加额降低所致。

    2 其他

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    (2) 其他

    □适用√不适用

    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

    □适用√不适用

    (三)资产、负债情况分析

    √适用□不适用

    1. 资产及负债状况

    单位:元

    项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 情况说明

    货币资金 221,353,488. 17 9.29 163,930,372.74 7.67 35.03 主要系本期公司销售商品收到的现金增加所致

    预付款项 15,108,000.0 2 0.63 8,523,379.00 0.40 77.25 主要系预付材料款增加所致

    其他应收款 58,311,675.9 7 2.45 11,685,306.67 0.55 399.02 主要系支付土地保证金增加所致

    固定资产 626,717,359. 49 26.30 453,999,690.14 21.25 38.04 主要系在建工程结转固定资产所致

    在建工程 138,210,179. 80 5.80 272,698,802.74 12.77 -49.32 主要系在建工程结转固定资产所致

    开发支出 14,664,936.2 0 0.62 9,558,620.71 0.45 53.42 主要系符合资本化条件的研发支出增加所

    其他非流动资产 30,416,764.8 8 1.28 21,024,759.44 0.98 44.67 主要系预付收购中骥汽车款项所致

    预收款项 5,485,392.51 0.23 2,945,757.52 0.14 86.21 主要系预收货款增加所致

    应付职工薪酬 23,099,954.5 3 0.97 48,767,337.35 2.28 -52.63 主要系本期支付上年度绩效奖励所致

    应交税费 4,812,012.47 0.20 8,328,029.50 0.39 -42.22 主要系期末应交增值税下降所致

    其他应付款 17,907,708.6 0 0.75 36,173,720.85 1.69 -50.50 主要系本期限制性股票回购注销所致

    其他说明

    2. 截至报告期末主要资产受限情况

    √适用□不适用

    项目 期末账面价值 受限原因

    货币资金 105,756,917.92 本公司质押货币资金用于开具承兑汇票

    应收票据 18,076,195.20 本公司质押应收票据用于开具承兑汇票

    投资性房地产 11,973,331.35 本公司抵押投资性房地产用于取得银行授信

    固定资产 62,852,496.89 本公司抵押固定资产用于取得银行授信

    无形资产 80,865,296.09 本公司抵押无形资产用于取得银行授信

    合计 279,524,237.45

    3. 其他说明

    □适用√不适用

    (四)投资状况分析

    1、 对外股权投资总体分析

    □适用√不适用

    (1) 重大的股权投资

    □适用√不适用

    (2) 重大的非股权投资

    √适用□不适用

    1、经 2017 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,公司拟以自有资金加银行贷款 7,700 万元投资年产 500 万平方米锂电池电芯用高性能封装材料项目,该项目正处于试生产阶段。

    2、经 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议及 2017 年 8 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟以募集资金投资新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目,该项目已完工并投入使用。

    (3) 以公允价值计量的金融资产

    √适用□不适用

    公司以公允价值计量的金融资产科目详见本报告“第十节财务报告之七、2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”所述。

    (五)重大资产和股权出售

    □适用√不适用

    (六)主要控股参股公司分析

    √适用□不适用

    单位:万元币种:人民币

    企业名称 注册资本 主营业务 持股比例(%) 业务性质 总资产 净资产 净利润

    联 生绝缘 5,000 主要从事包括覆铜板和绝缘材料在内的复合材料的生产及销售。 100.00 制造业 29,634.90 14,529.74 1,056.11

    爵 豪科技 2,000 主要从事产品贸易以及母排等复合材料的生产、销售。 70.50 制造业 2,939.23 2,494.56 245.01

    华 聚材料 6,000 主要从事蜂窝复合材料的研发、设计、生产、销售。 100.00 制造业 21,964.46 8,434.55 -171.69

    华 正香港 1 万港币 主要从事复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的销售及出口贸易。 100.00 贸易 7,683.83 -597.17 134.41

    杭 州华正 16,600 主要从事覆铜板的生产、销售。 100.00 制造业 56,073.56 19,055.02 2,468.96

    扬 州麦 斯通 1,726.4 生产冷藏、保温、干货车箱板以及玻璃钢复合材料,销售本公司自产产品。 100.00 制造业 10,370.78 3,610.14 121.94

    (七)公司控制的结构化主体情况

    □适用√不适用

    二、其他披露事项

    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用√不适用

    (二)可能面对的风险

    √适用□不适用

    1、市场波动风险

    受经济大环境及上下游供需状况等因素的影响,产业链具有一定的波动性,公司必须时刻把握行业变化节奏,及时灵活应对,充分做好各项应对预案及策略,同时加快均衡产品结构和客户结构,对冲市场波动带来的经营风险。

    2、市场竞争风险

    随着大客户及战略客户集中度的增加和市场对产品需求个性化程度越来越高,公司必须深入了解终端客户的需求,提前做好研发与技术储备,更快、更好地向客户提供产品与服务。

    3、原材料价格波动风险

    公司主要原材料受期货价格、产能发挥、供需状况、环保政策等因素影响,价格有时波动较大,公司必须时刻关注行业政策及主力供应商的经营状况和供货能力,在确保公司正常生产运转的前提下,降低材料价格波动对企业造成的风险。

    4、汇率波动风险

    汇率波动对公司经营业绩有一定的影响,公司必须时刻关注宏观环境和汇率的变化,在保有、开拓海外市场份额的前提下,灵活运用公司海外产品的价格策略,积极和相关涉外业务机构沟通、合作,在确?;蹩畎踩那疤嵯?,降低汇率市场波动对企业造成的风险。

    5、研发投入与产出之间的风险

    公司每年会投入较大资源跟踪、开发客户所需产品和市场,储备后续发展产品,但也面临终端市场如 5G 商用不及预期、经营计划不达预期的风险。公司必须综合权衡投入产出比,平衡好短期支出与长期收益的资源安排,在负债可控的前提下,确保合理的效益贡献,以回报股东、回报员工,保障公司长期稳定的健康发展。

    (三)其他披露事项

    □适用√不适用

    第五节 重要事项

    一、股东大会情况简介

    会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期

    2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站(//www.sse.com.cn) 2019 年 4 月 17 日

    2019 年第一次临时股 2019 年 5 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2019 年 5 月 15 日

    东大会 (//www.sse.com.cn)

    股东大会情况说明

    √适用□不适用

    报告期内,公司共召开两次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    二、利润分配或资本公积金转增预案

    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

    是否分配或转增 否

    每 10 股送红股数(股) 0

    每 10 股派息数(元)(含税) 0

    每 10 股转增数(股) 0

    利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

    三、承诺事项履行情况

    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用□不适用

    承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

    与首次公开发行相关的承诺 股份限售 实际控制人汪力成 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、华正新材上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上市前承诺,期限为2017-1-3至 2020-1-2 是 是 不适用 不适用

    股份限售 控股股东华立 1、本公司作为发行人控股股东,将严格履行发行人首次公开发行股票 上市前承诺,期限为 是 是 不适用 不适用

    集团 招股说明书披露的股票锁定承诺,自华正新材股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或委托他人管理已持有的华正新材股份,也不由华正新材回购该部分股份。 2、华正新材上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2017-1-3至 2020-1-2

    股份限售 发行前担任公司的董事、监事及高级管理人员刘涛、钱海平、郭江程、刘宏生、沈宗华、周建明、吴丽芬、汤新强、章建良、唐朝良 在本人担任华正新材董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有华正新材股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入华正新材的股份,买入后六个月内不再卖出华正新材股份;离职后半年内,本人不转让持有的华正新材股份。 上市前承诺,期限为2017-1-3至离职后半年 是 是 不适用 不适用

    解决同业竞争 控股股东华立集团、实际控制人汪力成、发行前持股5%以上的股东恒正投资 本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与华正新材及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与华正新材及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给华正新材造成的经济损失承担赔偿责任。 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    解决同业竞争 发行前持股 5%以上的股东钱海平 本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接从事与华正新材及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,包括但不限于研制、生产和销售与华正新材及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,且在本人持有华正新材 5%以上股份期间也不直接或间接从事 上市前承诺,期限为在持有公司 5%以上股权期间持续有效 是 是 不适用 不适用

    与华正新材及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给华正新材造成的经济损失承担赔偿责任。

    解决同业竞争 控股股东华立集团、实际控制人汪力成 1、确?;虏牡囊滴穸懒?、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易; 2、对于无法避免的关联交易,将严格按照市场公开、公平、公允的原则,参照市场通行的标准,确定交易价格,并依法签订关联交易合同;3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平、合理;4、严格遵守有关关联交易的信息披露原则。 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    其他 实际控制人汪力成、控股股东华立集团、发行前持股5%以上的股东钱海平 1、在锁定期满之后,本公司(本人)直接或间接持有的发行人股份减持情况如下: (1)减持方式:在本公司(本人)直接或间接所持发行人股份锁定期届满后,本公司(本人)减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 (2)减持价格:本公司(本人)直接或间接所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。 本公司(本人)直接或间接所持华正新材股票在锁定期满后两年后减持的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 (3)减持比例:在本公司(本人)承诺的锁定期满后两年内,若本人进行减持,则每年减持发行人的股份数量不超过本公司(本人)直接或间接持有的发行人股份的 25%。 2、本公司(本人)在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上 上市前承诺,期限为2017-1-3至锁定期满后两年 是 是 不适用 不适用

    海证券交易所相关规定办理。 3、本公司(本人)将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施: (1)如果未履行上述承诺事项,本公司(本人)将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉;并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规减持卖出的股票,且自回购完成之日起将本人所持有的全部发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。 (2)如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本公司(本人)将在获得收益的 5 日内将前述收益支付到发行人指定账户。 (3)如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司(本人)将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

    其他 发行前持股 5%以上的股东恒正投资 1、在锁定期满之后,本公司持有的发行人股份减持情况如下: (1)减持方式:在本公司所持发行人股份锁定期届满后,本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 (2)减持价格:本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。本公司所持华正新材股票在锁定期满后两年后减持的,减持价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。 (3)减持比例:在本公司承诺的锁定期满后两年内,本公司根据需要,每年可减持发行人的股份数量为本公司持有的发行人股份的 100%。 2、本公司在减持所持有的发行人股 上市前承诺,期限为2017-1-3至锁定期满后两年 是 是 不适用 不适用

    份前,应提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。 3、本公司将严格履行上述承诺事项,并承诺将遵守下列约束措施: (1)如果未履行上述承诺事项,本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。 (2)如果因上述违规减持卖出的股票而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本公司将在获得收益的 5 日内将前述收益支付到发行人指定账户。 (3)如果因上述违规减持卖出的股票事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

    其他 发行前担任公司董事、高级管理人员的刘涛、钱海平、郭江程、刘宏生、沈宗华、周建明、吴丽芬、汤新强等 8 名股东 1、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;该承诺不因本人职务变更或者离职等原因而终止履行。 2、若本人违反上述相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,且本人剩余持有的发行人股票自动延长锁定期 6 个月;如果因未履行上述承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,本人将在获得收益的5 日内将前述收益支付给发行人指定账户;如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 3、上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。 上市前承诺,期限为2017-1-3至锁定期满后两年 是 是 不适用 不适用

    其他 公司董事、高级管理人员 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送,亦不会采用其他方式损害公司利益;2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束; 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动;4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩; 5、若未来公司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

    其他 实际控制人汪力成、控股股东华立集团及公司董事、高级管理人员 条件 1:如果发行人在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果当年因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数)。 条件 2:发行人已经根据承诺实施了相关的股价稳定措施后(即发行人当年度可用于回购的资金已经使用完毕),发行人股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产时,或发行人未实施股价稳定措施时。 上市前承诺,期限为2017-1-3至 2020-1-2 是 是 不适用 不适用

    其他 公司 如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果当年因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本公司将依据法律法规、《公司章程》规定及本承诺内容启动股价稳定措施。 上市前承诺,期限为2017-1-3至 2020-1-2 是 是 不适用 不适用

    其他 公司 公司上市后三年内,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%,具体分红比例及是否采取股票股利分配方式根据公司当年经营的 上市前承诺,期限为2017-1-3至 2020-1-2 是 是 不适用 不适用

    具体情况及未来正常经营发展的需要确定。

    其他 公司 在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内,本公司将根据相关法律法规及公司章程规定启动召开董事会、临时股东大会程序,并经相关主管部门批准、核准或备案,启动股份回购措施;回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    其他 实际控制人汪力成 在有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内,本公司将根据相关法律法规及公司章程规定启动召开董事会、临时股东大会程序,并经相关主管部门批准、核准或备案,启动股份回购措施;回购价格为本公司首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    其他 控股股东华立集团 若有权部门认定发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转让的原限售股份。本公司将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项,购回价格为发行人首次公开发行股票时的发行价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理)。若本公司购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的,本公司将依法履行要约收购程序,并履行相应信息披露义务。 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    其他 公司、实际控制人汪力成、控股 若因公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司(本人)将依法赔偿投 上市前承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    股东华立集团及公司董事、监事、高级管理人员 资者损失。

    与再融资相关的承诺 其他 公司董事、高级管理人员 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;7、本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; 2019-4-26承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    其他 控股股东华立集团及实际控制人汪力成 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;3、如违反上市承诺对上市公司造成损失的,本人将依法承担赔偿责任; 2019-4-26承诺,期限为长期 否 是 不适用 不适用

    四、聘任、解聘会计师事务所情况

    聘任、解聘会计师事务所的情况说明

    √适用□不适用

    报告期内,经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,为公司提供财务报表及内控审计等相关服务,聘期一年。

    审计期间改聘会计师事务所的情况说明

    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用√不适用

    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

    □适用√不适用

    五、破产重整相关事项

    □适用√不适用

    六、重大诉讼、仲裁事项

    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

    □适用√不适用

    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

    √适用□不适用

    报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

    √适用□不适用

    事项概述 查询索引

    2019 年 2 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购股权激励计划限制性股票的账号,并办理了132 万股股权激励计划限制性股票的回购过户手续,同时予以注销。 具体详见公司 2019 年 2 月 20 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2019-007)。

    2019 年 4 月 18 号,公司完成了因回购注销股权激励计划限制性股票进行的公司注册资本工商变更。 具体详见公司 2019 年 4月 20 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2019-027)。

    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

    股权激励情况

    □适用√不适用

    其他说明

    □适用√不适用

    员工持股计划情况

    □适用√不适用

    其他激励措施

    十、重大关联交易

    (一)与日常经营相关的关联交易

    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

    □适用√不适用

    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

    □适用√不适用

    3、 临时公告未披露的事项

    □适用√不适用

    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

    √适用□不适用

    事项概述 查询索引

    公司第三届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会决议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》,公司控股股东华立集团与公司签署了附生效条件的股权认购合同,承诺华立集团或其指定的控制的企业以现金方式认购公司本次非公开发行的股份,认购股份数量不超过本次非公开发行股份数量的 10%。 具体详见公司 2019 年 4 月27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-028)、《华正新材关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2019-031)、《华正新材2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-037)。

    2019 年 7 月 11 日,公司非公开发行股票申请获得了证监会的受理。 具体详见公司 2019 年 7 月13 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于非公开发行股票申请获得证监会受理的公告》(公告编号:2019-046)

    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

    √适用□不适用

    公司第三届董事会第二十次会议决议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易的议案》,公司拟支付人民币 2308 万元收购公司的控股股东华立集团持有的中骥汽车 75%股权。具体详见公司 2019年6 月 5 日、2019 年 6 月 7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-038)、《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-040)和《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-041)。

    2019 年 7 月 24 日,公司完成了收购中骥汽车 75%股权的交割手续,并完成了相关工商变更登记手续。具体详见公司 2019 年 7 月 26 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司 75%股权暨关联交易交割完成的公告》(公告编号:2019-049)

    3、 临时公告未披露的事项

    □适用√不适用

    4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

    □适用√不适用

    (三)共同对外投资的重大关联交易

    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

    □适用√不适用

    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

    □适用√不适用

    3、 临时公告未披露的事项

    □适用√不适用

    (四)关联债权债务往来

    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

    □适用√不适用

    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

    □适用√不适用

    3、 临时公告未披露的事项

    □适用√不适用

    (五)其他重大关联交易

    □适用√不适用

    (六)其他

    □适用√不适用

    十一、 重大合同及其履行情况

    1 托管、承包、租赁事项

    □适用√不适用

    2 担保情况

    √适用□不适用

    单位:元币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系

    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 122,117,956.09

    报告期末对子公司担保余额合计(B) 276,567,956.07

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 276,567,956.07

    担保总额占公司净资产的比例(%) 39.02

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 39,500,000.00

    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

    上述三项担保金额合计(C+D+E) 39,500,000.00

    未到期担??赡艹械A宄ピ鹑嗡得? 不适用

    担保情况说明 无

    3 其他重大合同

    □适用√不适用

    十二、 上市公司扶贫工作情况

    □适用√不适用

    十三、 可转换公司债券情况

    □适用√不适用

    十四、 环境信息情况

    (一)属于环境?;げ棵殴嫉闹氐闩盼鄣ノ坏墓炯捌渲匾庸镜幕繁G榭鏊得?/p>

    √适用□不适用

    1. 排污信息

    √适用□不适用

    根据杭州市生态环境局公布的《杭州市 2019 年重点排污单位名录》,公司被列入其他重点排污单位,公司已按照政府部门要求取得排污许可证,并严格按证排污,同时已按相关部门要求按时缴纳环境?;に?。

    2. 防治污染设施的建设和运行情况

    √适用□不适用

    公司按照项目建设环评报告书及环评批复的相关要求,配置了相应的环保设施,各项环保处理设施正常运行。

    3. 建设项目环境影响评价及其他环境?;ば姓砜汕榭?/p>

    √适用□不适用

    公司建设项目均按照要求开展了环境影响评价,并依法完成环保验收。2019 年 6 月,公司收到杭州市生态环境将临安分局的《关于杭州华正新材料有限公司年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖基地二期建设项目环境影响报告表审查意见的函》的批复文件。

    4. 突发环境事件应急预案

    √适用□不适用

    公司建立了环保风险应急机制,编制了《浙江华正新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》,并在杭州市余杭区环境?;ぞ纸辛吮赴?,备案编号:330110-2018-103-M。

    5. 环境自行监测方案

    √适用□不适用

    公司按照国家和地方的要求定期开展环境监测,并取得相应的监测报告。

    6. 其他应当公开的环境信息

    □适用√不适用

    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

    □适用√不适用

    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

    □适用√不适用

    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

    □适用√不适用

    十五、 其他重大事项的说明

    (一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

    □适用√不适用

    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

    □适用√不适用

    (三)其他

    □适用√不适用

    第六节 普通股股份变动及股东情况

    一、股本变动情况

    (一) 股份变动情况表

    1、 股份变动情况表

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

    一、有限售条件股份 56,953,237 43.59 -1,320,000 -1,320,000 55,633,237 43.01

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 56,953,237 43.59 -1,320,000 -1,320,000 55,633,237 43.01

    其中:境内非国有法人持股 55,633,237 42.58 55,633,237 43.01

    境内自然人持股 1,320,000 1.01 -1,320,000 -1,320,000

    4、外资持股

    其中:境外法人持股

    境外自然人持股

    二、无 73,716,763 56.41 73,716,763 56.99

    限 售条 件流 通股份

    1、人民币普通股 73,716,763 56.41 73,716,763 56.99

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数 130,670,000 100.00 -1,320,000 -1,320,000 129,350,000 100.00

    2、 股份变动情况说明

    √适用□不适用

    报告期内,公司回购注销了2018 年限制性股票激励计划涉及的 132 万股限制性股票,公司股本由 13,067 万股减少至 12,935 万股,且于 2019 年 4 月 18 日完成了注册资本工商变更手续。

    公司 2018 年限制性股票激励计划实施的具体情况详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

    3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

    □适用√不适用

    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

    □适用√不适用

    (二) 限售股份变动情况

    √适用□不适用

    单位:股

    股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期

    刘涛 100,000 100,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    郭江程 100,000 100,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    吴丽芬 60,000 60,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    俞高 60,000 60,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    周建明 30,000 30,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    居波 30,000 30,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    汤新强 30,000 30,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    其他核心管理人员、核心技术(业务)人员 910,000 910,000 0 0 限制性股权激励计划回购注销 /

    合计 1,320,000 1,320,000 0 0 / /

    二、股东情况

    (一) 股东总数:

    截止报告期末普通股股东总数(户) 12,288

    截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

    单位:股

    前十名股东持股情况

    股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

    股份状态 数量

    华立集团股份有限公司 0 55,633,237 43.01 55,633,237 无 0 境内非国有法人

    钱海平 -1,799,800 7,950,200 6.15 0 无 0 境内自然人

    张建国 -1,005,300 2,244,700 1.74 0 无 0 境内自然人

    中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 1,768,800 1,768,800 1.37 0 无 0 其他

    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 1,600,800 1,600,800 1.24 0 无 0 其他

    中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 1,529,008 1,529,008 1.18 0 无 0 其他

    郭江程 -140,000 1,516,481 1.17 0 无 0 境内自然人

    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 -2,700 1,472,859 1.14 0 无 0 其他

    全国社?;鹨灰凰淖楹? 1,406,860 1,406,860 1.09 0 无 0 其他

    中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 1,299,700 1,299,700 1.00 0 无 0 其他

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

    种类 数量

    钱海平 7,950,200 人民币普通股 7,950,200

    张建国 2,244,700 人民币普通股 2,244,700

    中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 1,768,800 人民币普通股 1,768,800

    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 1,600,800 人民币普通股 1,600,800

    中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 1,529,008 人民币普通股 1,529,008

    郭江程 1,516,481 人民币普通股 1,516,481

    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,472,859 人民币普通股 1,472,859

    全国社?;鹨灰凰淖楹? 1,406,860 人民币普通股 1,406,860

    中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 1,299,700 人民币普通股 1,299,700

    蒋珂瑜 1,250,000 人民币普通股 1,250,000

    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    √适用□不适用

    单位:股

    序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件

    可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

    1 华立集团股份有限公司 55,633,237 2020 年 1 月3 日 0 自公司股票上市之日起 36 个月内限售

    上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

    □适用√不适用

    三、控股股东或实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    第七节 优先股相关情况

    □适用√不适用

    第八节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、持股变动情况

    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

    √适用□不适用

    单位:股

    姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因

    刘涛 董事 1,313,046 1,133,046 -180,000 限制性股权激励计划回购注销及个人减持

    郭江程 董事、高管 1,656,481 1,516,481 -140,000 限制性股权激励计划回购注销及个人减持

    肖琪经 董事 0 0 0

    金锐 董事 0 0 0

    杨维生 董事 0 0 0

    陈连勇 董事 0 0 0

    章击舟 董事 0 0 0

    吴丽芬 高管 526,719 392,919 -133,800 限制性股权激

    励计划回购注销及个人减持

    周建明 高管 466,306 367,105 -99,201 限制性股权激励计划回购注销及个人减持

    沈宗华 高管 456,523 400,523 -56,000 个人减持

    俞高 高管 60,000 0 -60,000 限制性股权激励计划回购注销

    居波 高管 30,000 0 -30,000 限制性股权激励计划回购注销

    汤新强 监事 838,697 608,697 -230,000 限制性股权激励计划回购注销及个人减持

    章建良 监事 940,050 940,050 0

    胡剑 监事 0 0 0

    赵芳芳 监事 0 0 0

    其它情况说明

    □适用√不适用

    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □适用√不适用

    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    √适用□不适用

    姓名 担任的职务 变动情形

    居波 董事会秘书 聘任

    汤新强 董事会秘书 离任

    汤新强 监事会主席 聘任

    章建良 监事会主席 离任

    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

    √适用□不适用

    2019 年 3 月 20 日,汤新强先生因岗位调整辞去公司董事会秘书职务,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,聘任居波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

    2019 年 3 月 20 日,章建良先生因岗位调整辞去公司监事及监事会主席职务,经公司第三届监事会第十六次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议案》,经 2019 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第十八次会议决议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,推选汤新强先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

    三、其他说明

    □适用√不适用

    第九节 公司债券相关情况

    □适用√不适用

    第十节 财务报告

    一、审计报告

    □适用√不适用

    二、财务报表

    合并资产负债表

    2019 年 6 月 30 日

    编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

    单位:元币种:人民币

    项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

    流动资产:

    货币资金 七、1 221,353,488.17 163,930,372.74

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 七、2 70,040.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据 七、4 124,872,338.58 115,372,215.97

    应收账款 七、5 730,753,182.99 660,286,825.72

    应收款项融资

    预付款项 七、7 15,108,000.02 8,523,379.00

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款 七、8 58,311,675.97 11,685,306.67

    其中:应收利息

    应收股利

    买入返售金融资产

    存货 七、9 235,238,908.77 222,930,067.58

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 七、13 42,338,445.78 59,358,248.84

    流动资产合计 1,428,046,080.28 1,242,086,416.52

    非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资 七、18 0.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产 七、20 17,469,207.62 16,366,818.98

    固定资产 七、21 626,717,359.49 453,999,690.14

    在建工程 七、22 138,210,179.80 272,698,802.74

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产 七、26 105,546,392.89 101,015,535.01

    开发支出 七、27 14,664,936.20 9,558,620.71

    商誉

    长期待摊费用 七、29 4,911,060.88 3,938,498.70

    递延所得税资产 七、30 16,789,535.12 15,585,033.63

    其他非流动资产 七、31 30,416,764.88 21,024,759.44

    非流动资产合计 954,725,436.88 894,187,759.35

    资产总计 2,382,771,517.16 2,136,274,175.87

    流动负债:

    短期借款 七、32 656,000,000.00 524,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据 七、35 394,694,808.14 341,749,169.59

    应付账款 七、36 401,206,411.19 315,298,025.58

    预收款项 七、37 5,485,392.51 2,945,757.52

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬 七、38 23,099,954.53 48,767,337.35

    应交税费 七、39 4,812,012.47 8,328,029.50

    其他应付款 七、40 17,907,708.60 36,173,720.85

    其中:应付利息 七、40 369,022.92 933,766.59

    应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债 七、43 63,899,999.00 57,544,764.52

    其他流动负债 七、44

    流动负债合计 1,567,106,286.44 1,334,806,804.91

    非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款 七、45 67,249,999.00 83,999,998.00

    应付债券

    其中:优先股

    永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债 七、50 383,007.77 391,727.57

    递延收益 七、51 30,044,508.44 27,171,343.48

    递延所得税负债 七、52 9,227,716.73 8,425,865.14

    其他非流动负债

    非流动负债合计 106,905,231.94 119,988,934.19

    负债合计 1,674,011,518.38 1,454,795,739.10

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 七、53 129,350,000.00 130,670,000.00

    其他权益工具

    其中:优先股

    永续债

    资本公积 七、55 189,662,524.55 205,410,124.55

    减:库存股 七、56 17,067,600.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积 七、59 32,753,234.80 32,753,234.80

    一般风险准备

    未分配利润 七、60 348,738,778.08 322,162,925.77

    归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 700,504,537.43 673,928,685.12

    少数股东权益 8,255,461.35 7,549,751.65

    所有者权益(或股东权益)合计 708,759,998.78 681,478,436.77

    负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,382,771,517.16 2,136,274,175.87

    法定代表人:刘涛主管会计工作负责人:俞高会计机构负责人:李高彦

    母公司资产负债表

    2019 年 6 月 30 日

    编制单位:浙江华正新材料股份有限公司

    单位:元币种:人民币

    项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

    流动资产:

    货币资金 163,662,602.83 120,424,558.83

    交易性金融资产 70,040.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据 74,923,450.32 60,364,630.34

    应收账款 十七、1 589,950,629.72 479,143,015.84

    应收款项融资

    预付款项 7,811,403.52 4,641,241.30

    其他应收款 十七、2 24,932,121.10 113,020,062.52

    其中:应收利息

    应收股利

    存货 76,325,586.49 79,577,418.08

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 4,329,561.47 1,883,953.97

    流动资产合计 942,005,395.45 859,054,880.88

    非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 十七、3 362,562,077.36 362,562,077.36

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产 29,463,237.64 28,965,249.15

    固定资产 135,409,718.18 114,599,240.54

    在建工程 13,599,540.78 26,656,534.64

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产 60,161,811.94 61,521,729.02

    开发支出 14,664,936.20 9,558,620.71

    商誉

    长期待摊费用 1,437,067.16 749,486.40

    递延所得税资产 6,539,764.99 6,425,523.56

    其他非流动资产 15,614,087.25 9,238,897.94

    非流动资产合计 639,452,241.50 620,277,359.32

    资产总计 1,581,457,636.95 1,479,332,240.20

    流动负债:

    短期借款 440,000,000.00 364,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据 320,244,535.32 290,953,323.85

    应付账款 197,698,971.47 179,599,267.74

    预收款项 2,325,919.88 1,156,348.39

    合同负债

    应付职工薪酬 9,629,683.19 22,364,813.05

    应交税费 2,661,787.12 1,813,663.88

    其他应付款 12,100,306.53 36,663,719.54

    其中:应付利息 223,179.17 547,028.47

    应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债 29,700,000.00 29,544,764.52

    其他流动负债

    流动负债合计 1,014,361,203.51 926,095,900.97

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    其中:优先股

    永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益 16,610,910.90 18,266,116.98

    递延所得税负债 1,114,479.63 812,620.03

    其他非流动负债

    非流动负债合计 17,725,390.53 19,078,737.01

    负债合计 1,032,086,594.04 945,174,637.98

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 129,350,000.00 130,670,000.00

    其他权益工具

    其中:优先股

    永续债

    资本公积 188,830,254.31 204,577,854.31

    减:库存股 17,067,600.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积 32,753,234.80 32,753,234.80

    未分配利润 198,437,553.80 183,224,113.11

    所有者权益(或股东权益)合计 549,371,042.91 534,157,602.22

    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,581,457,636.95 1,479,332,240.20

    法定代表人:刘涛主管会计工作负责人:俞高会计机构负责人:李高彦

    合并利润表

    2019 年 1—6 月

    单位:元币种:人民币

    项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度

    一、营业总收入 七、61 926,592,977.63 768,947,748.06

    其中:营业收入 七、61 926,592,977.63 768,947,748.06

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 七、61 882,471,468.93 739,065,256.24

    其中:营业成本 七、61 747,964,490.60 628,238,713.19

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加 七、62 4,327,275.69 4,235,022.38

    销售费用 七、63 41,487,629.55 34,779,587.48

    管理费用 七、64 27,248,711.93 21,474,574.54

    研发费用 七、65 43,574,423.57 37,352,952.45

    财务费用 七、66 17,868,937.59 12,984,406.20

    其中:利息费用 18,076,245.71 15,606,545.01

    利息收入 619,857.04 565,480.82

    加:其他收益 七、67 14,684,712.63 8,076,567.84

    投资收益(损失以“-”号填列) 七、68 -329,393.42 2,842,971.78

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 七、70 70,040.00 -369,485.50

    信用减值损失(损失以“-”号填列) -6,698,867.49

    资产减值损失(损失以“-”号填列) 七、72 -3,042,143.67 -5,654,370.63

    资产处置收益(损失以“-”号填列) 七、73 75,871.01 -

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,881,727.76 34,778,175.31

    加:营业外收入 七、74 206,481.29 241,138.45

    减:营业外支出 七、75 692,389.77 218,190.44

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,395,819.28 34,801,123.32

    减:所得税费用 七、76 1,711,757.27 3,549,108.55

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,684,062.01 31,252,014.77

    (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 46,684,062.01 31,252,014.77

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 45,978,352.31 31,232,077.37

    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 705,709.70 19,937.40

    六、其他综合收益的税后净额

    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变 动额

    2.权益法下不能转损益的其 他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价 值变动

    4.企业自身信用风险公允价 值变动

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他 综合收益

    2.其他债权投资公允价值变 动

    3.可供出售金融资产公允价 值变动损益

    4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额

    5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益

    6.其他债权投资信用减值准 备

    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)

    8.外币财务报表折算差额

    9.其他

    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

    七、综合收益总额 46,684,062.01 31,252,014.77

    归属于母公司所有者的综合收益总额 45,978,352.31 31,232,077.37

    归属于少数股东的综合收益总额 705,709.70 19,937.40

    八、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股) 0.36 0.24

    (二)稀释每股收益(元/股) 0.36 0.24

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

    法定代表人:刘涛主管会计工作负责人:俞高会计机构负责人:李高彦

    母公司利润表

    2019 年 1—6 月

    单位:元币种:人民币

    项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度

    一、营业收入 十七、4 748,030,672.77 653,493,968.45

    减:营业成本 十七、4 666,384,599.43 574,152,572.71

    税金及附加 2,211,133.21 2,500,691.82

    销售费用 22,589,847.98 20,369,021.95

    管理费用 15,582,057.24 13,883,417.09

    研发费用 18,279,385.15 19,917,656.49

    财务费用 10,331,483.53 5,099,879.81

    其中:利息费用 12,808,608.70 12,315,585.81

    利息收入 2,366,867.08 5,130,407.76

    加:其他收益 4,960,300.41 1,844,671.81

    投资收益(损失以“-”号填列) 十七、5 19,465,442.20 1,278,780.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 70,040.00 -373,304.50

    信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,413,788.70

    资产减值损失(损失以“-”号填列) -640,062.53 -8,821,065.91

    资产处置收益(损失以“-”号填列) 75,871.01

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,169,968.62 11,499,809.98

    加:营业外收入 194,633.87

    减:营业外支出 366,409.76 64,154.11

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,803,558.86 11,630,289.74

    减:所得税费用 187,618.17 341,027.50

    四、净利润(净亏损以“-”号填

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